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特别报道:变成灰尘的债券

来源:上海市公务员局网 编辑:OM老狼 时间:2019-08-06 点击:2592

SHELL GAMES:路透社调查

迷信山博物馆与David Spargo及其公司Asseterra在亚利桑那州Apache Junction的最后一个地址相近,7月2011年7月6日拍摄的照片.REUTERS / Rick Scuteri

本系列文章探讨了美国及其他地区企业保密的程度和影响。

劳伦斯·弗莱彻

伦敦(路透社) - 寻找失落的金矿一个多世纪以来,寻宝者已经跋涉进入亚利桑那州的迷信山脉。三年前,意大利经济学教授Alberto Micalizzi,他的对冲基金即将崩溃,他向附近的Apache Junction镇寻求支撑他自己的财富。

在他的基金在信贷紧缩中失去了数亿美元的投资后,Micalizzi在2008年底悄然将大部分资产转为债券。

这些都不是普通债券。

他们是一家价值5亿美元的高流动性纸张,据称是一家公司在凤凰城的一个拖车停车场郊区代表一家小型澳大利亚商品公司发行的 - 并得到了来自该公司100亿美元柴油的收益的支持。微小的自治俄罗斯共和国巴什科尔托斯坦共和国。

债券被证明是不可能出售的,而教授的开曼群岛基金DD Growth Premium于2009年春季进入清算阶段。该基金的内爆留下了一条带愤怒的投资者和一个持久的谜语,关于究竟发生了什么。

路透社跟踪了该基金在伦敦高档肯辛顿附近办公室到美国西南部尘土飞扬的办公室的文件记录,从该基金在加勒比避税天堂的注册住宅到堪培拉的郊区住宅,澳大利亚

该故事的演员阵容包括美国当局的一名亚利桑那州商人,一名据称因欺诈而被定罪的俄罗斯人,以及意大利人的所有人:一名42岁的期权定价专家谁在米兰受人尊敬的博科尼大学教授经济学。

AMERICAN HAVENS

出现的是离岸金融业的一个警示故事,这是一个让投资者了解它是多么容易被吸引到一个没有实质内容的全球纸业公司的迷宫。

Micalizzi的传奇故事展示了美国在匿名空壳公司全球扩散中的作用如何使虚拟资产在一段时间内神奇地转变为真实的资产,从不知情的投资者那里吸取资金。

自2001年9月11日的恐怖袭击以来,美国一直呼吁其他国家清理可疑的资金流动。金融行动特别工作组等国际监管机构敦促所有国家收集有关公司真正所有者的数据。目标是:通过向所谓的受益人发出更明亮的光线来减少非法资金的流动,这些受益人可以利用空壳公司开设银行账户,隐藏资产或制造假货,并避免征税。

但很少有国家采取行动。

美国本身已经允许几个州成为保密天堂 - 包括内华达州,这家总部位于亚利桑那州的公司背后Micalizzi的债券之谜正式成立。内华达州法律允许“被提名者”和“rdquo;被任命为真正的董事和高级职员,使得更难以发现谁是公司背后的人。

该交易的全球性文件记录,由公司注册机构和法律记录以及由情况密切了解的人提供的文件和电子邮件汇编而成,使路透社成为六家公司。

文章链接地址:http://www.dwazatay.com/pixie/shangwuzhengzhuang/201908/1082.html

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